Accessibility
Режим ЧБ:
Розмір шрифта:
A
A
A
Notifications
volodymyr.zaiets

Владимир Заец

Начальник Управления финансового мониторинга

Более 20 лет опыта работы в банковской сфере и работы в государственных органах

Статьи автора

Как Украина отслеживает суммы денежных переводов: влияет ли это на пользователей?Как Украина отслеживает суммы денежных переводов: влияет ли это на пользователей?
С 2024 года в Украине введен усиленный контроль за денежными переводами физических лиц с целью легализации доходов и снижения уровня их тенизации. Этому существенно поспособствовало новое постановление о переводе денег на карту Национального банка Украины. Финансовый мониторинг предусматривает…
Что такое финансовый мониторинг физических лиц и как он работает?Что такое финансовый мониторинг физических лиц и как он работает?
Осуществляя финансовые операции на значительные суммы, нужно быть готовым предоставить информацию о происхождении средств. Такая проверка является проявлением финансового мониторинга, который банки обязаны проводить предотвращения налоговых нарушений и махинаций. Чтобы обеспечить собственное…