Accessibility
Режим ЧБ:
Розмір шрифта:
A
A
A
Notifications
volodymyr.zaiets

Владимир Заец

Начальник Управления финансового мониторинга

Более 20 лет опыта работы в банковской сфере и работы в государственных органах

Статьи автора

Как подтвердить доход для оформления кредита или визы?Как подтвердить доход для оформления кредита или визы?
Содержание:Зачем нужно подтверждение дохода? Основные документы для подтверждения доходаЧто делать, если не работаешь официально Мониторинг доходов физических лиц входит в меры по детенизации экономики страны. В первую очередь он интересует налоговую службу, которая следит за корректной и…
Что делать, если банковская карта заблокирована?Что делать, если банковская карта заблокирована?
Содержание:Как понять,что карта заблокирована?Почему банк может заблокировать карту?Можно ли снять деньги, если карта заблокирована?Можно ли перевести или получить деньги на заблокированную карту?Как разблокировать банковскую карту?Что делать, если банк не разблокирует счет?Как избежать блокировки…
Как Украина отслеживает суммы денежных переводов: влияет ли это на пользователей?Как Украина отслеживает суммы денежных переводов: влияет ли это на пользователей?
С 2024 года в Украине введен усиленный контроль за денежными переводами физических лиц с целью легализации доходов и снижения уровня их тенизации. Этому существенно поспособствовало новое постановление о переводе денег на карту Национального банка Украины. Финансовый мониторинг предусматривает…
Что такое финансовый мониторинг физических лиц и как он работает?Что такое финансовый мониторинг физических лиц и как он работает?
Осуществляя финансовые операции на значительные суммы, нужно быть готовым предоставить информацию о происхождении средств. Такая проверка является проявлением финансового мониторинга, который банки обязаны проводить предотвращения налоговых нарушений и махинаций. Чтобы обеспечить собственное…