Аналітик управління фінансового моніторингу

ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ АНАЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ  

У НАШОГО КАНДИДАТА Є:

  • Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
  • досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу;
  • досвід здійснення перевірки фінансових операцій та підготовки висновків щодо операцій клієнтів;
  • досвід ведення звітності з питань фінансового моніторингу;
  • впевнений користувач АБС «Б2»;
  • уважність до деталей;
  • відповідальність.

ЦЕ БУДЕ ПЛЮСОМ:

  • Додаткові сертифікації або курси у сфері фінансового моніторингу, боротьби з відмиванням грошей (AML) та міжнародних стандартів комплаєнсу.

МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

  • Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції);
  • здійснення підготовки висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти;
  • перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
  • формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
  • аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і  фінансовому стану;
  • проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України;
  • контроль процесів присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
  • аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України;
  • перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів;

РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:

  • Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A; 
  • офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
  • досвід роботи у команді професіоналів;
  • цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!

Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.

Ідея Банк у соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/ideabankua/

Instagram  https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/

Вид зайнятості:
Повна
Контактна особа:
HR