Аналітик управління фінансового моніторингу
ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ АНАЛІТИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
У НАШОГО КАНДИДАТА Є:
- Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
- досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу;
- досвід здійснення перевірки фінансових операцій та підготовки висновків щодо операцій клієнтів;
- досвід ведення звітності з питань фінансового моніторингу;
- впевнений користувач АБС «Б2»;
- уважність до деталей;
- відповідальність.
ЦЕ БУДЕ ПЛЮСОМ:
- Додаткові сертифікації або курси у сфері фінансового моніторингу, боротьби з відмиванням грошей (AML) та міжнародних стандартів комплаєнсу.
МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
- Аналіз та виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу (порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції);
- здійснення підготовки висновків щодо операцій клієнтів з купівлі іноземної валюти;
- перевірка форм звітності з питань фінансового моніторингу ( D0, 2f, 2h, 2К )
- формування щомісячного звіту з питань фінансового моніторингу;
- аналіз відповідності клієнтських фінансових операцій до змісту його діяльності і фінансовому стану;
- проведення перевірок підрозділів із питань фінансового моніторингу з дотримання ними вимог внутрішньобанківських нормативних документів і законодавства України;
- контроль процесів присвоєння та поновлення ступеню ризику та порядку оцінки ризику проведення клієнтами фінансових операцій;
- аналіз запитів, а також узагальнення інформації для підготовки відповідей на запити Державної служби фінансового моніторингу України;
- перевірка правильності заведення даних про структуру власності клієнта; перевірка юридичних справ клієнтів;
РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:
- Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A;
- офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
- досвід роботи у команді професіоналів;
- цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.
ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!
Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.
Ідея Банк у соціальних мережах:
Facebook https://www.facebook.com/ideabankua/