Заступник начальника управління фінансового моніторингу
Ідея Банк працює на фінансовому ринку України з 1989 року. За цей час банк зарекомендував себе як надійний фінансовий партнер для клієнтів.
Наша справжня цінність — Команда, що надихає та дбає про розвиток персоналу, створюючи комфортні умови для роботи, навчання та кар'єрного зростання.
ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ
ОСНОВНІ ВИМОГИ:
- Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
- досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5-ти років;
- досконале знання законодавства України, що регламентує діяльність банків з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;
- практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
- впевнений користувач АБС «Б2»;
- наявність бездоганної ділової репутації;
- розвинуте стратегічне мислення.
ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ:
- Аналіз діяльності клієнтів банку із застосуванням ризик-орієнтованого підходу;
- виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, їх реєстрація та подання до СУО;
- формування запитів до клієнтів для надання додаткової інформації або документів для глибшого аналізу підозрілих операцій та/або діяльності;
- підготовка документів про відмову в обслуговуванні;
- формування, перевірка та відправка статистичної звітності (файли D0, 2К, 2 °F, 2S, 2Н);
- складання щомісячних звітів для Голови Правління щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ;
- участь у складанні управлінської звітності для Голови Правління та Наглядової Ради Банку;
- аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів;
- перевірка документів та складання обґрунтованих висновків щодо співпраці з агентами (інструмент доручення);
- обробка запитів від СУО, НБУ та правоохоронних органів;
- погодження відкриття рахунків клієнтам (ЮО, ФОП) із ризикових груп;
- заповнення та погодження анкет із питань фінансового моніторингу для банків-кореспондентів (включаючи англійською мовою);
- проведення навчальних заходів для працівників банку та агентів із питань ПВК/ФТ;
- участь у розробці, написанні та оновленні внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
- виконання інших обов’язків, визначених керівником підрозділу.
РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:
- Робота в одному із найбільш надійних банків України;
- лише офіційне працевлаштування;
- конкурентна заробітна плата та гнучка система преміювання;
- 25 днів щорічної відпустки та оплачувані лікарняні;
- внутрішні мотиваційні програми та заходи;
- можливість підвищувати професійну кваліфікацію;
- робота у динамічній командній атмосфері;
- цікаві робочі завдання та можливості кар'єрного розвитку.
Ідея Банк — Банк для людей та їхніх ідей!
Дякуємо за інтерес до нашої вакансії. Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми збережемо ваше резюме в резерві та обов’язково зв’яжемося, щойно з’явиться відповідна пропозиція для Вас.
Дізнавайся про нас більше у соціальних мережах: