Заступник начальника управління фінансового моніторингу

ЗАПРОШУЄМО У НАШУ КОМАНДУ ЗАСТУПНИКА НАЧАЛЬНИКА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ

У НАШОГО КАНДИДАТА Є:

• Вища освіта (економіка, фінанси, банківська справа, облік і аудит);
• досвід роботи в банківській системі за напрямом фінансового моніторингу — не менше 5-ти років;
• досконале знання законодавства України, що регламентує діяльність банків з питань фінансового моніторингу та нормативних актів Національного банку України;
• практичний досвід розробки та впровадження внутрішніх документів Банку в напрямку фінансового моніторингу;
• впевнений користувач АБС «Б2»;
• наявність бездоганної ділової репутації;
• розвинуте стратегічне мислення.

МАЙБУТНІ ОБОВ’ЯЗКИ:

• Аналіз діяльності клієнтів банку із застосуванням ризик-орієнтованого підходу;
• виявлення порогових та підозрілих фінансових операцій, їх реєстрація та подання до СУО;
• формування запитів до клієнтів для надання додаткової інформації або документів для глибшого аналізу підозрілих операцій та/або діяльності;
• підготовка документів про відмову в обслуговуванні;
• формування, перевірка та відправка статистичної звітності (файли D0, 2К, 2F, 2S, 2Н);
• складання щомісячних звітів для Голови Правління щодо реалізованих заходів у сфері ПВК/ФТ;
• участь у складанні управлінської звітності для Голови Правління та Наглядової Ради Банку;
• аналіз зовнішньоекономічних контрактів клієнтів;
• перевірка документів та складання обґрунтованих висновків щодо співпраці з агентами (інструмент доручення);
• обробка запитів від СУО, НБУ та правоохоронних органів;
• погодження відкриття рахунків клієнтам (ЮО, ФОП) із ризикових груп;
• заповнення та погодження анкет із питань фінансового моніторингу для банків-кореспондентів (включаючи англійською мовою);
• проведення навчальних заходів для працівників банку та агентів із питань ПВК/ФТ;
• участь у розробці, написанні та оновленні внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
• виконання інших обов’язків, визначених керівником підрозділу.

РОБОТА З ІДЕЄЮ — ЦЕ:

• Робота в одному із найбільш надійних банків України, який входить до європейської фінансової групи Getin Holding S.A; 
• офіційне працевлаштування та прозора заробітна плата;
• досвід роботи у команді професіоналів;
• цікаві робочі завдання та можливості професійного розвитку.

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З ІДЕЇ!

Дорогий Кандидате! Стандартний термін розгляду резюме — 7 днів. Відсутність відповіді протягом цього терміну означає, що, на жаль, на даний час у нас немає вакансій, які відповідають Вашому досвіду. Ми додамо Ваше резюме до нашого резерву, і у випадку виникнення відповідної вакансії в майбутньому, ми зможемо запропонувати її Вам для розгляду.

Ідея Банк у соціальних мережах:

Facebook  https://www.facebook.com/ideabankua/

Instagram  https://www.instagram.com/ideabank_official/

LinkedIn  https://www.linkedin.com/company/idea-bank-ua/