С 2024 года в Украине введен усиленный контроль за денежными переводами физических лиц с целью легализации доходов и снижения уровня их тенизации. Этому существенно поспособствовало новое постановление о переводе денег на карту Национального банка Украины. Финансовый мониторинг предусматривает…
Защититься от финансового мошенничества и досадных ошибок при осуществлении денежных переводов поможет детальный сбор информации о своем контрагенте. Отправлять средства, а тем более свою конфиденциальную финансовую информацию малознакомым лицам не рекомендуется, поскольку это может привести к…
В 2025 году ограничения НБУ на объемы карточных переводов продолжают действовать. Рассмотрим, какую сумму можно перечислить с карты на карту, чтобы избежать блокировки транзакции и защитить себя от подозрений в финансовой недобропорядочности.
P2P-переводы: что это такое и как они работают?
P2P-…
Заработная плата – это основной доход большинства трудоспособных граждан. От ее уровня зависит благосостояние человека и его семьи. Важную роль играет и способ получения платы – удобство и безопасность непосредственно влияют на доступность заработанных средств владельцу. Именно поэтому может…
Покупать товары в интернете удобно и быстро, ведь не нужно тратить время на поиск. С помощью торговых онлайн-площадок можно получить доступ к ассортименту тысяч продавцов, чтобы быстро выбрать лучшее предложение. При этом важно оставаться осторожным и заботиться о безопасных онлайн-покупках.
Для…
Трудно представить себе повседневные расчеты без платежных карт. Благодаря им не нужно держать наличные, а также удобно совершать покупки онлайн. Еще больше мобильности предоставляет виртуальная карта – цифровой аналог пластика, который всегда под рукой. О том, что такое виртуальная карта, какие…
Безналичный расчет и онлайн-платежи играют важную роль в развитии экономики. Благодаря им ускоряется операционный цикл предприятий, растут объемы продаж и повышается эффективность деятельности. В то же время перевод платежей в цифровое измерение сопровождается эволюцией финансового мошенничества.…
Осуществляя финансовые операции на значительные суммы, нужно быть готовым предоставить информацию о происхождении средств. Такая проверка является проявлением финансового мониторинга, который банки обязаны проводить предотвращения налоговых нарушений и махинаций. Чтобы обеспечить собственное…
Функционал современных дебетовых карт может дополняться удобной услугой автоматического кредита. При превышении лимита баланса по карте возникает overdraft – переиспользование средств. Именно его может покрывать банк, для того чтобы облегчить пользователю финансирование до новых поступлений на…
Владимир ЗаецКак Украина отслеживает суммы денежных переводов: влияет ли это на пользователей?
