Володимир Заєць

Зміст:Навіщо потрібно підтверження доходу?Основні документи для підтвердження доходуЩо робити, якщо не працюєш офіційно? Моніторинг доходів фізичних осіб входить до заходів детінізації економіки країни. В першу чергу він цікавить податкову службу, яка стежить за коректною та своєчасною сплатою…

Зміст:Навіщо контролювати грошові перекази громадян?Законодавча база фінансового моніторингу в УкраїніМетоди відстеження грошових переказівПоради користувачам для безпечного здійснення грошових переказівВисновок: чи варто хвилюватися про фінансовий контроль грошових переказів? З 2024 року в…

Зміст:Що таке фінансовий моніторинг?Хто підпадає під фінансовий моніторинг?Що саме перевіряється під час фінансового моніторингу?Суб’єкти первинного фінансового моніторингуВиди фінансового моніторингуЯк підготуватися до фінансового моніторингу?Відповідальність за порушення вимог…

Зміст:Як зрозуміти, що картка заблокована?Чому банк може заблокувати картку?Чи можна зняти гроші, якщо картка заблокована?Чи можна переказати або отримати гроші на заблоковану картку?Як розблокувати банківську картку?Що робити, якщо банк не розблоковує рахунок?Як уникнути блокування картки в…