Володимир Заєць

Зміст:Навіщо контролювати грошові перекази громадян?Законодавча база фінансового моніторингу в УкраїніМетоди відстеження грошових переказівПоради користувачам для безпечного здійснення грошових переказівВисновок: чи варто хвилюватися про фінансовий контроль грошових переказів? З 2024 року в…

Зміст:Що таке фінансовий моніторинг?Хто підпадає під фінансовий моніторинг?Що саме перевіряється під час фінансового моніторингу?Суб’єкти первинного фінансового моніторингуВиди фінансового моніторингуЯк підготуватися до фінансового моніторингу?Відповідальність за порушення вимог…